1. Introduction
Chez Vbet, nous nous engageons à prévenir toute activité illégale, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément aux réglementations internationales et aux lois applicables. Cette Politique de Lutte Contre le Blanchiment d’Argent (AML) vise à protéger notre plateforme la-bienfaisance.net et nos utilisateurs contre ces risques.
2. Objectifs de la Politique AML
- Identifier et prévenir les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
- Mettre en place des procédures de vérification d’identité et de suivi des transactions.
- Se conformer aux obligations légales en matière de déclaration et de surveillance.
- Collaborer avec les autorités compétentes en cas d’activités suspectes.
3. Procédures de Vérification des Joueurs (KYC – Know Your Customer)
Nous avons mis en place une procédure stricte de vérification d’identité (KYC) pour assurer la conformité avec les réglementations AML :
- Identification du joueur : Lors de l’inscription, nous collectons des informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse, email, téléphone).
- Justificatif d’identité : Passeport, carte d’identité nationale ou permis de conduire valide.
- Justificatif de domicile : Facture de services publics récente ou relevé bancaire daté de moins de trois mois.
- Vérification des transactions : Surveillance des dépôts et retraits inhabituels.
- Évaluation du risque : Analyse des comportements des joueurs pour détecter toute activité suspecte.
4. Surveillance et Détection des Transactions Suspectes
Nous surveillons en permanence l’activité des joueurs pour identifier les comportements à risque :
- Dépôts et retraits fréquents sans activité de jeu significative.
- Utilisation de plusieurs comptes par un même joueur.
- Transactions importantes et inhabituelles sans justification.
- Utilisation de moyens de paiement non traçables.
- Transferts de fonds entre plusieurs comptes suspects.
En cas de suspicion, nous nous réservons le droit de suspendre les comptes concernés et de signaler l’activité aux autorités compétentes.
5. Obligations de Déclaration
Conformément aux réglementations en vigueur, nous nous engageons à :
- Déclarer les transactions suspectes aux autorités compétentes.
- Respecter les seuils de déclaration imposés par la loi.
- Fournir toute information requise par les organismes de régulation.
- Collaborer avec les forces de l’ordre et les autorités financières en cas d’enquête.
6. Formation et Sensibilisation
Notre personnel est régulièrement formé aux meilleures pratiques AML pour garantir la conformité et détecter les activités illicites.
7. Sanctions en Cas de Non-Conformité
Toute violation de cette politique entraînera des sanctions, y compris :
- Suspension ou fermeture de compte.
- Signalement aux autorités compétentes.
- Blocage des fonds en cas d’investigation.
8. Contact
Si vous avez des questions concernant notre politique AML, vous pouvez nous contacter :
Vbet
Adresse : 36 Rue Daniel Lereuil, 62140 Hesdin
E-mail : [email protected]
Site Web : la-bienfaisance.net